TCC STEEL | 지배구조

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지배구조일반
이사회
주주총회

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이사회 규정

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이사회 구성

구분	성명	직책	성별	최초선임일/임기	상근여부	주요경력
사내이사	손봉락	사내이사 회장 이사회의장	남	2002.03.22/ 2026.03~2029.03	상근	경희대학교 University of Southern California (MBA) (현)Ohio Coating Company 회장 (현)주한헝가리 명예영사 (현)우석문화재단 이사장
	손기영	대표이사 부회장	남	2019.03.21/ 2025.03~2028.03	상근	Carnegie Mellon University Tsinghua University (MBA) (현)한국무역협회 이사 (현)상장회사협의회 이사 (현)한미경제협의회 이사
	김영학	대표이사 사장	남	2025.03.27/ 2025.03~2028.03	상근	동아대학교 서울과학종합대학원 철강 E-MBA 수료 (현)포항상공회의소 상임의원
독립이사	오형수	독립이사	남	2023.03.24/ 2023.03~2027.03	비상근	(영)Liverpool대학 산업공학 연구과정 포스코 포항제철소장 (부사장) 포스코 차이나 대표 (부사장)

*당사는 이사회 내 별도 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

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이사회 운영현황

2025

회차	개최일자	의안내용	의결현황	사내이사 손봉락 (출석률 100%)	사내이사 조석희 (출석률 100%)	사내이사 손기영 (출석률 100%)	사외이사 오형수 (출석률 100%)
제01회	2025-01-06	해외보험가입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
제02회	2025-01-16	2025 임원보수 조정의 건 기채결의에 관한 건(수출입은행,수출성장자금대출) 2024년 4/4분기 경영실적 보고의 건	가결 가결	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성
제03회	2025-02-12	제67기 (연결)재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
제04회	2025-02-24	현금 배당의 건 제67기 정기주주총회 개최의 건 포항 청림동 토지 및 건물 매각 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고 감사의 내부회계관리제도 평가보고	가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성
제05회	2025-03-17	기채결의에 관한 건(하나은행,일반자금대출)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
제06회	2025-03-27	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
제07회	2025-04-14	기채결의에 관한 건(수출입은행,수출성장자금대출) 2025년 1/4분기 경영실적 보고의 건	가결 가결	찬성	찬성	찬성	찬성
제08회	2025-05-21	제41회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
제09회	2025-06-09	변동금리부사채(FRN) 발행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
제10회	2025-07-23	비상경영체제 확대 돌입에 따른 임원 보수 반납의 건 2025년 2/4분기 경영실적 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
제11회	2025-08-19	계열회사 금전대여 지원의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
제12회	2025-10-29	제68기 임시주주총회 개최의 건 2025년 3/4분기 경영실적 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
제13회	2025-11-19	임시주주총회 개최시간 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
제14회	2025-12-22	기채결의에 관한 건(산업은행,일반자금대출) 집행임원 및 고문 선임의 건	가결 가결	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성
제15회	2025-12-29	26년 ESG 개선 안건에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2025

제 68기 정기 주주총회

개최일시: 2025년 3월 27일 (목) 오전 9시
장소: 경상북도 포항시 남구 괴동로 100(장흥동) (주)TCC스틸 본사 강당

보고 안건

감사보고
영업보고
내부회계관리제도 운영실태보고

결의사항

안건	회의 목적사항	찬성주식수 (비율)	반대주식수 (비율)	가결여부
1호 의안 (보통)	제68기('25.1.1 ~ '25.12.31) 재무제표 승인의 건	11,386,837 (100%)	0 (0.0%)	가결
2-1호 의안(특별)	정관일부변경의건: 상법개정사항반영	10,500,016 (92.2%)	866,821 (7.8%)	가결
2-2호 의안(특별)	정관일부변경의건: 신주인수권부사채발행한도증액	10,500,016 (92.2%)	886,821 (7.8%)	가결
2-3호 의안(특별)	정관일부변경의건: 이사의수변경	10,500,016 (92.2%)	886,821 (7.8%)	가결
2-4호 의안(특별)	정관일부변경의건: 이사회소집통지시점변경	10,500,016 (92.2%)	886,821 (7.8%)	가결
2-5호 의안(특별)	정관일부변경의건: 배당기준일분리	10,500,016 (92.2%)	886,821 (7.8%)	가결
2-6호 의안(특별)	정관일부변경의건: 부칙변경(시행일 및 경과조치)	10,500,016 (92.2%)	886,821 (7.8%)	가결
3호 의안 (보통)	이사 손봉락 선임의 건	11,353,596 (99.7%)	33,241 (0.3%)	가결
4호 의안 (보통)	이사 보수한도 승인의 건	6,499,803 (100%)	0 (0.0%)	가결
5호 의안 (보통)	감사 보수한도 승인의 건	11,386,837 (100%)	0 (0.0%)	가결

* 의결권 있는 발행주식 총수 26,213,697주 / 의결권 행사 주식수 11,386,837주
* 총 참석주식수: 11,386,837주 (43.44%), 최대주주및특수관계인 : 8,096,852주 (30.89%),
그외 일반주주: 3,289,985주 (12.55%)